SumDU Repository: Browsing DSpace

Browsing by Keywords legalization of criminal proceeds

Showing results 1 to 12 of 12

Issue Year	Title	Author(s)	Type	Views	Downloads
2020	Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Steblianko, Alina Volodymyrivna	Article	-296764444	-445146654
2021	Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	-1874895965	-1486515418
2021	Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Кучмістенко, О.В.	Article	2043624	4096662
2021	Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К.	Conference Papers	520666	588629
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні	Сокова, М.А.	Conference Papers	64335	75875
2019	Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Стеблянко, А.В.	Article	737288470	1170053452
2020	Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Берцюх, А. О.	Article	1548245491	-2063533316
2020	Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Skrynka, Liliia Olehivna	Conference Papers	830484626	1542991393
2021	Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna	Article	107599588	110409600
2022	Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів	Мотузна, А.В.; Rieznik, Oleh Mykolaiovych	Article	3074	5621
2020	Теоретичні основи формування інформаційної бази дослідження ризику використання фінансових установ україни з метою легалізації кримінальних доходів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Kwilinski, Aleksy; Liulov, Oleksii Valentynovych	Article	-1463495142	958142440
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	1682868035	2038377643